Заключение договора с недобросовестной компанией может привести к ряду проблем. Самая популярная – это потеря прибыли, когда вы оказываете услугу или поставляете товар, а компания их не оплачивает. Кроме этого, можно напороться на проверку со стороны налоговых органов, и даже общение с представителями правоохранительных органов.

Зачем нужна проверка контрагента по ИНН?

Когда-то проверка контрагента по ИНН выполнялась на добровольных основах, теперь это предусматривает Постановление арбитражного суда №53 «Обоснование получения налоговой выгоды налогоплательщиком». Это объясняется тем, что если компания самостоятельно не смогла распознать мошенника, то и вина в этом только его.

Если не проверить контрагента, то при его недобросовестности можно столкнуться с рядом проблем:

• риск потерять свои деньги – вы отгрузили товары или оказали какую-либо услугу, а средства на счет по договору так и не поступили;
• проверка ФНС – при сотрудничестве с мошенниками, ФНС может заинтересоваться вашей финансовой деятельностью и направить дополнительную незапланированную проверку, чтобы выявить возможные нарушения;
• доначисление налогов – ФНС отслеживает все сделки и в случае проблем с контрагентом может отказать в принятии расходов или доначислить на нее налог, чтобы наказать компанию за ее неосмотрительность;
• проверка из правоохранительных органов – это происходит, когда на недобросовестного контрагента будет заведено уголовное дело, в рамках которого будет проводиться проверка каждого заключенного им договора.

Признаки мошенников

Если контрагент недобросовестный, то его легко вычислить по определенным признакам:

• один руководитель является директором нескольких фирм, которые работают в абсолютно разных направлениях;
• нет информации в ЕГРИП или ЕГРЮЛ или они не совпадают с предоставленными;
• отсутствуют сведения о налогоплательщике на сайте ФНС;
• компания зарегистрирована несколько дней назад;
• на одном адресе зарегистрировано очень много фирм;
• контрагент имеет низкую прибыль и работает в убыток себе;
• есть сведения на сайте ФССП о наличии исполнительного производства по задолженностям;
• наличие информации о действующих судебных разбирательствах;
• руководитель работает через посредника и не выходит на связь;
• уточнить не является ли он официально банкротом.

Все эти признаки позволят выявить мошенников, которые могут не оплатить вашу работу, что приведет к потере прибыли и ударить по финансовому благополучию вашей компании. Помните, что недобросовестные компании обычно умеют зарекомендовать себя и произвести хорошее впечатление, но специалисты все же рекомендуют доверять информацию о нем не со слов, а на документах, представленных в официальных источниках.